Перевірка кіпрської компанії в реєстрі

Кожна кіпрська компанія є в одному публічному реєстрі, який веде Реєстратор компаній та інтелектуальної власності — DRCOR. Якщо ви перевіряєте контрагента, підтверджуєте постачальника або хочете переконатися, що компанія, яку вам щойно продали, справді існує — дивитися треба тут. Базовий пошук безкоштовний і займає хвилину. Варто розуміти, що він показує, чого не показує і як читати результат.

Де шукати

Офіційних точок входу дві, дані в них спільні.

Усе інше — агрегатори, «сервіси перевірки компаній», платні бази — це копія тих самих даних, іноді застаріла. Починайте з першоджерела, а агрегаторами користуйтеся лише заради зручного інтерфейсу.

Що таке номер HE і навіщо він вам

Кіпрські реєстраційні номери йдуть із літерним префіксом. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю отримує HE — наприклад, HE 465393. Номер присвоюється при інкорпорації й залишається з компанією назавжди. Назву змінити можна, номер — ні.

Це важливо, бо на Кіпрі багато схожих назв і багато компаній, перейменованих після зміни власника. Пошук за назвою дає вам кандидатів. Пошук за номером дає компанію. Якщо контрагент називає ім’я, але не дає номер — попросіть номер: у нормальної компанії він є в кожному офіційному документі.

Що показує безкоштовний пошук

Базовий результат підтверджує головне:

• Чи існує юрособа взагалі
• Реєстраційний номер і тип — компанія з акціонерним капіталом, товариство, бізнес-ім’я, іноземна компанія
• Дату реєстрації
• Поточний статус: діюча, у ліквідації, виключена з реєстру, розпущена
• Зареєстровану назву і попередні назви, якщо вони були

Цього достатньо, щоб відповісти на два головні питання: це реально і це ще живе.

Що коштує грошей, а чого в реєстрі немає взагалі

Деталі лежать або за митами Реєстратора, або за правилами доступу.

Різниця, на якій спотикаються: реєстр каже, хто володіє на папері, але не завжди — хто стоїть за компанією. Реєстр бенефіціарів існує — подання протягом 90 днів з інкорпорації, 45 днів на зміни, щорічне підтвердження з 1 жовтня по 31 грудня, штрафи €100 за перший день і €50 за кожен наступний з капом €5 000 — але він не відкритий публічно так, як пошук за назвою.

Як читати знайдене

Компанія, яка знайшлася в пошуку, — не автоматично компанія в порядку. Відрізняють три перевірки.

Поле статусу. «Діюча» — це база. «У ліквідації», «виключена з реєстру» або «розпущена» або закриває розмову, або змінює її цілком: виключену компанію іноді можна відновити, і це юридичний процес із наслідками для всіх, хто з нею контрактував у проміжку.

Історія подань. Кожна компанія подає річний звіт HE32 протягом 28 днів від своєї reference date, мито €20. Прострочення коштує €50 разово плюс €1 на день із капом €150 для звітів із reference date від 2021 року; для старіших — до €500. Компанія, яка відстає на кілька звітів, дещо про себе повідомляє.

Борги по annual levy. Збір €350 на рік скасовано з 2024 року, але несплачені збори за 2011–2023 залишаються стягуваними, зі штрафами від 10% до 30%. Якщо ви купуєте готову кіпрську компанію, а не реєструєте нову — вимагайте доказ, що борги закриті, до підписання. Це найчастіший неприємний сюрприз при купівлі готової компанії; докладніше — що насправді означає готова компанія.

Як перевіряти контрагента по-нормальному

Реєстр — це перший крок із чотирьох. Якщо сума угоди виправдовує зусилля:

1. Підтвердьте особу компанії в реєстрі — за номером HE, а не за назвою.
2. Підніміть документи — директори, акціонери, історія річних звітів.
3. Запросіть документи напряму — свіжий certificate of good standing, свідоцтво про реєстрацію, статут. Компанія, яка тут вагається, вже відповіла на ваше питання.
4. Перевірте людський шар — чи відповідають директори й адреса реальній роботі. Кіпр вимагає економічної присутності, і юр-адреса без працюючої компанії за нею — це факт, який краще дізнатися до контракту.

Якщо ви перевіряєте свою компанію

На цю сторінку власники приходять із двох причин. Перша — сумнів щодо звітності: не впевнені, чи пішов торішній річний звіт. Перевірте себе, подивіться історію подань, і якщо є дірка — закрийте її, поки вона не наросла; строки й математика штрафів на сторінці HE32.

Друга — угода: вашу компанію купують або ви купуєте чужу, і запис у реєстрі от-от стане предметом due diligence. Чиста версія такої угоди — звітність в актуальному стані, реєстр UBO підтверджено за поточний рік, боргів по levy немає.

Чого реєстр не замінює

Він підтверджує існування і статус. Він не скаже вам, чи платоспроможна компанія, чи платить вона постачальникам, чи пройшла аудит, і чи має людина, яка вам пише, повноваження підписувати. Для всього, де на кону реальні гроші, реєстр — початок перевірки, а не вся перевірка.

Якщо ви не перевіряєте компанію, а реєструєте — процес, мита і строки зібрані на сторінці реєстрації компанії, а всі держзбори однією таблицею — на сторінці вартості.