Проверка кипрской компании в реестре

Каждая кипрская компания есть в одном публичном реестре, который ведёт Регистратор компаний и интеллектуальной собственности — DRCOR. Если вы проверяете контрагента, подтверждаете поставщика или хотите убедиться, что компания, которую вам только что продали, действительно существует — смотреть надо здесь. Базовый поиск бесплатный и занимает минуту. Стоит понимать, что он показывает, чего не показывает и как читать результат.

Где искать

Официальных точек входа две, данные у них общие.

Всё остальное — агрегаторы, «сервисы проверки компаний», платные базы — это копия тех же данных, иногда устаревшая. Начинайте с первоисточника, а агрегаторами пользуйтесь только ради удобного интерфейса.

Что такое номер HE и почему он вам нужен

Кипрские регистрационные номера идут с буквенным префиксом. Частная компания с ограниченной ответственностью получает HE — например, HE 465393. Номер присваивается при инкорпорации и остаётся с компанией навсегда. Название поменять можно, номер — нет.

Это важно, потому что на Кипре много похожих названий и много компаний, переименованных после смены владельца. Поиск по названию даёт вам кандидатов. Поиск по номеру даёт компанию. Если контрагент называет имя, но не даёт номер — попросите номер: у нормальной компании он есть в каждом официальном документе.

Что показывает бесплатный поиск

Базовый результат подтверждает главное:

• Существует ли юрлицо вообще
• Регистрационный номер и тип — компания с акционерным капиталом, товарищество, бизнес-имя, иностранная компания
• Дату регистрации
• Текущий статус: действующая, в ликвидации, исключена из реестра, распущена
• Зарегистрированное название и прежние названия, если они были

Этого достаточно, чтобы ответить на два главных вопроса: это реально и это ещё живо.

Что стоит денег, а чего в реестре нет вообще

Детали лежат либо за пошлинами Регистратора, либо за правилами доступа.

Различие, на котором спотыкаются: реестр говорит, кто владеет на бумаге, но не всегда — кто стоит за компанией. Реестр бенефициаров существует — подача в течение 90 дней с инкорпорации, 45 дней на изменения, ежегодное подтверждение с 1 октября по 31 декабря, штрафы €100 за первый день и €50 за каждый следующий с капом €5 000 — но он не открыт публично так, как поиск по названию.

Как читать найденное

Компания, которая нашлась в поиске, — не автоматически компания в порядке. Отличают три проверки.

Поле статуса. «Действующая» — это база. «В ликвидации», «исключена из реестра» или «распущена» либо закрывает разговор, либо меняет его целиком: исключённую компанию иногда можно восстановить, и это юридический процесс с последствиями для всех, кто с ней контрактовал в промежутке.

История подач. Каждая компания подаёт годовой отчёт HE32 в течение 28 дней от своей reference date, пошлина €20. Просрочка стоит €50 разово плюс €1 в день с капом €150 для отчётов с reference date от 2021 года; для более старых — до €500. Компания, отстающая на несколько отчётов, кое-что о себе сообщает.

Долги по annual levy. Сбор €350 в год отменён с 2024 года, но неоплаченные сборы за 2011–2023 остаются взыскиваемыми, со штрафами от 10% до 30%. Если вы покупаете готовую кипрскую компанию, а не регистрируете новую — требуйте доказательство, что долги закрыты, до подписания. Это самый частый неприятный сюрприз при покупке готовой компании; подробнее — что на самом деле значит готовая компания.

Как проверять контрагента по-нормальному

Реестр — это первый шаг из четырёх. Если сумма сделки оправдывает усилия:

1. Подтвердите личность компании в реестре — по номеру HE, а не по названию.
2. Поднимите документы — директора, акционеры, история годовых отчётов.
3. Запросите документы напрямую — свежий certificate of good standing, свидетельство о регистрации, устав. Компания, которая тут мнётся, уже ответила на ваш вопрос.
4. Проверьте человеческий слой — соответствуют ли директора и адрес реальной работе. Кипр требует экономического присутствия, и юр-адрес без работающей компании за ним — это факт, который лучше узнать до контракта.

Если вы проверяете свою компанию

На эту страницу владельцы приходят по двум причинам. Первая — сомнение по отчётности: не уверены, ушёл ли прошлогодний годовой отчёт. Проверьте себя, посмотрите историю подач, и если есть дыра — закройте её, пока она не наросла; сроки и математика штрафов на странице HE32.

Вторая — сделка: вашу компанию покупают или вы покупаете чужую, и запись в реестре вот-вот станет предметом due diligence. Чистая версия такой сделки — отчётность в актуальном состоянии, реестр UBO подтверждён за текущий год, долгов по levy нет.

Чего реестр не заменяет

Он подтверждает существование и статус. Он не скажет вам, платёжеспособна ли компания, платит ли она поставщикам, прошла ли аудит или просрочила его, и есть ли у человека, который вам пишет, полномочия подписывать. Для всего, где на кону реальные деньги, реестр — начало проверки, а не вся проверка.

Если вы не проверяете компанию, а регистрируете — процесс, пошлины и сроки собраны на странице регистрации компании, а все госсборы одной таблицей — на странице стоимости.